公告日期：2020-08-13
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2020-046哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 12 日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,133,622,6213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 82.8432(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。
因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。
本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
董事长兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士、独立董事何慧梅女士出席现场会议，独立董事韩东平女士、董事马昆先生以视频方式参会；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。
监事王锦岐先生出席现场会议,监事钟赟女士以视频方式参会，监事会主席叶正猛先生因工作原因未能参会；3、董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于变更公司名称并修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,133,479,021 99.9932 134,500 0.0063 9,100 0.0005(二) 累积投票议案表决情况2、关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）2.01 董事候选人史 2,130,386,234 99.8483 是建明2.02 董事候选人蒋 2,130,246,523 99.8417 是军2.03 董事候选人许 2,130,434,235 99.8505 是长安3、关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）3.01 独立董事候选 2,130,261,417 99.8424 是人程华3.02 独立董事候选 2,130,453,849 99.8514 是……
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