公告日期：2020-08-13
保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会会议材料二〇二〇年八月目 录1.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知......22.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书......43.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程......54.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会议案.......6（1）关于公司 2020 年度科研计划的议案 ......6保变电气 二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）以及《保定天威保变电气股份有限公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分保变电气 二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。
对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会2020 年 8 月 21 日保变电气 二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书保定天威保变电气股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月21 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人股东账户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于公司 2020 年度科研计划的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2020 年 8 月 21 日 上午 9：30会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师现场会议会议议……
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