公告日期：2020-08-13
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2020-028上海新黄浦实业集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 12 日(二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,857,8653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.4283(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由陆却非先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 0 人，董事均因疫情、工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢开元因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书徐俊出席了会议。
二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、 关于增补董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决权的比例（%）1.01 选举赵峥嵘先生为公司 301,691,193 69.5369 是第八届董事会董事2、 关于增补独立董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选序号 会议有效表决权的比例（%）2.01 选举吕红兵先生为公司 301,691,195 69.5369 是第八届董事会独立董事注：独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）1.01 选举赵峥嵘先生为公 64,607,800 79.1658 - - - -司第八届董事会董事选举吕红兵先生为公2.01 司第八届董事会独立 64,607,802 79.1658 - - - -董事三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所律师：陈说、李建2、律师见证结论意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效……
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