公告日期：2020-08-15
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2020-035重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 13 日（星期四）上午11 点整以电话会议和通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面方式发出。
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》；具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2020 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于设立重庆啤酒股份有限公司广州分公司的议案》；表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于继续执行的议案》；具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事兼总经理陈松先生因利益冲突予以回避表决。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 15 日
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