公告日期：2020-08-15
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2020-035中牧实业股份有限公司关于第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销及调整股票期权数量和行权价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 14 日，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第六次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过《关于将第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销的议案》、《关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的议案》。
现就有关事项说明如下：一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露（一）股票期权激励计划方案2017 年 10 月 13 日，公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及相关文件。
2017 年 11 月 30 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中牧实业股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
2017 年 12 月 7 日，公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及相关文件。
2017 年 12 月 25 日，前述议案获得公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
（二）股票期权授予情况2017 年 12 月 28 日，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议、第七届监事会 2017 年第五次临时会议审议通过《关于向公司第一期股票期权激励计划激条件的 278 名激励对象授予 7,961,600 份股票期权，行权价格为 19.86 元/股。
（三）授予后历次股票期权数量及行权价格的调整情况审议时间 审议会议 调整前 调整后 调整原因2018年11 公司第七届董事 股票期权数量 股票期权数量 实施 2017 年度权益月 12 日 会 2018 年第七次 7,961,600 份， 11,146,240 份， 分派方案，每股派发临时会议、第七届 行 权 价 格 行权价格 13.95 现金红利 0.3260 元监事会 2018 年第 19.86 元/股 元/股 （含税），以资本公二次临时会议 积金向全体股东每股转增 0.4 股2019 年 8 公司第七届董事 股票期权数量 股票期权数量 实施 2018 年度权益月 21 日 会 2019 年第七次 11,146,240 15,604,736 份， 分派方案，每股派发会议、第七届监事 份，行权价格 行权价格 9.79 现金红利 0.2420 元会 2019 年第七次 13.95 元/股 元/股 （含税），以资本公会议 积金向全体股东每股转增 0.4 股经过上述调整，公司第一期股票期权激励计划全部授出的股票期权数量为15,604,736 份，于三个行权期内生效的数量分别为 5,149,760 份、5,149,376份、5,305,600 份，所占比例分别为 33%、33%、34%，行权价格为 9.79 元/股。
（四）股票期权行权情况2020 年 3 月 19 日，公司第七届董事会 2020 年第二次临时会议、第七届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及行权相关事项的议案》。
经审核，公司第一个行权期可行权的激励对象为 264 名，对应的可行权股票期权数量为 4,72……
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