公告日期：2020-08-15
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2020-054金宇生物技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年9月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 9 月 3 日 14 点 00 分召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 3 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，公司独立董事申嫦娥女士作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日披露的《金宇生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1.00 关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） √及其摘要的议案1.01 实施激励计划的目的 √1.02 激励对象的确定依据和范围 √1.03 本激励计划的标的股票数量及分配情况 √1.04 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除 √限售期、禁售期1.05 限制性股票的授予价格及其确定方法 √1.06 限制性股票的授予条件、解除限售条件 √1.07 激励计划的调整方法和程序 √1.08 限制性股票会计处理方法 √1.09 本激励计划的变更、终止程序 √1.10 公司与激励对象各自的权利义务 √1.11 公司、激励对象发生异动的处理 √2 关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考 √核管理办法的议案3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 √年限制性股票激励计划相关事项的议案4 关于变更公司经营范围的议案 √5 关于修订《公司章程》的议案 ……
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