公告日期：2020-08-18
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2020－063永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议表决，一致审议通过了以下议案：一、关于华瀛石油化工有限公司拟为上海国际能源交易中心股份有限公司提供期货交割库业务并由公司为其提供担保的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）向上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称“上海国际能源交易中心”）提供期货交割库业务，库容 5 万吨；并同意公司为华瀛石化与上海国际能源交易中心签署的《上海国际能源交易中心股份有限公司指定交割协议书》（以下简称“《协议书》”）项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供不可撤销的全额连带保证责任，担保金额为在《协议书》的存续期间内相关业务开展金额累计不超过 50,000 万元，担保期限为《协议书》的存续期间以及存续期届满之日起两年。
本次担保由华瀛石化提供反担保。
具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次华瀛石化拟提供期货交割库业务及为此项业务提供履约担保事项，经公司董事会审议通过后即可申请办理。
协议签订、担保手续完成后，尚需上海国际能源交易中心核准。
二、关于选举公司副董事长的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
因工作调整需要，董事会选举常胜秋先生为公司副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
王军先生不再担任公司副董事长，仍担任公司董事。
三、关于聘任公司总经理的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
因工作调整需要，根据董事会提名委员会建议，经董事长王广西先生提名，董事会聘任窦红平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
常胜秋先生不再担任公司总经理。
四、关于聘任公司副总经理的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
因工作调整需要，根据董事会提名委员会建议，经总经理窦红平先生提名，董事会聘任王军先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；聘任涂为东先生为公司副总经理，任期自其监事职务离任之日（即：公司 2020 年第五次临时股东大会完成增补监事之日）起至公司第十一届董事会届满之日止。
窦红平先生不再担任公司常务副总经理。
五、关于郑州裕中能源有限责任公司向招商局融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁业务展期的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向招商局融资租赁（天津）有限公司申请的存续金额 27,659.11 万元、期限不超过 66 个月的融资租赁业务，在原有担保条件的基础上，增加华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供连带责任担保。
目前该笔业务存续金额为 25,586.14 万元。
现根据需要，董事会同意裕中能源在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 25,586.14 万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限为 96 个月。
具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
六、关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于2019 年3 月 29 日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向江苏金茂融资租赁有限公司……
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