公告日期：2020-08-18
证券代码：600228 证券简称：ST 昌九 公告编号：2020-060江西昌九生物化工股份有限公司关于重大资产重组进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组事项基本情况江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式向上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、NQ3 Ltd.、Orchid Asia VIClassic Investment Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLLP、QM69Limited、Yifan Design Limited、Rakuten Europe S.à r.l.、上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）及 Viber Media S.à r.l（以下简称“交易对手方”）购买其所持有的上海中彦信息科技股份有限公司（以下简称“上海中彦”）100%股份，并发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。
二、重大资产重组的进展情况2020 年 3 月 5 日、2020 年 3 月 12 日公司分别披露了《重大资产重组停牌公告》《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2020-004、2020-005）。
停牌期间，公司与相关方签署本次重大资产重组事项相关协议。
2020 年 3 月 12 日，公司受同美企业管理集团有限公司（以下简称“同美集团”）委托向《江西省产权交易合同》签约方发送《关于条款相关事项的告知函》。
截至本公告披露日，经公司核实，公司、江西昌九集团有限公司、同美集团尚未收到《江西省产权交易合同》其他签约方的回复。
2020 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司股票于 2020 年 3 月 19 日复牌。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-007）以及《公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、预案摘要等相关公告及文件。
2020 年 3 月 18 日，公司与上海中彦及交易对手方签订《重大资产重组协议》《重大资产重组盈利预测补偿协议》，公司与杭州昌信信息科技合伙企业（有限合伙）、上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）签订《重大资产重组募集配套资金股份认购协议》。
2020 年 3 月 19 日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：2020-012）。
2020 年 3 月 25 日，公司召开了重大资产重组媒体（网络）说明会，与会人员在媒体说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体及投资者普遍关注的问题进行了解答。
有关媒体说明会的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2020-014）。
2020 年 3 月 25 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管二部下发的《关于对江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函0274 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到上海证券交易所的公告》（公告编号：2020-015）。
公司收到《问询函》后，积极组织各方对《问询函》相关问题进行逐项落实和回复。
为保证回复内容的真实、准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。
具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 17 日、……
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