公告日期：2020-08-18
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2020-82 号债券简称：16 海正债 债券代码：136275浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会第十六次会议于2020年8月14日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、2020 年半年度报告及摘要同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时登载于 2020 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于公司 2020 年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2020 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于 2020 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2020 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、关于投资嘉兴檏盛安家股权投资合伙企业（有限合伙）的议案为了适应行业发展趋势，引入新的产品开发方面的资源，丰富公司的产品管线，同意公司作为有限合伙人认购嘉兴檏盛安家股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“檏盛安家”）的有限合伙份额 2000 万元人民币，出资比例 7.984%，具体情况如下：1、企业名称：嘉兴檏盛安家股权投资合伙企业（有限合伙）2、统一社会信用代码：91330402MA2JDRFY6K3、公司类型：有限合伙企业4、负责人：王碧峰5、注册资本（资金数额）：23050 万元6、成立日期：2020 年 7 月 17 日7、营业期限：2020 年 7 月 17 日至 2030 年 7 月 16 日8、住 所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 778 号 8 号楼 1102 室9、经营范围：一般项目：股权投资、实业投资。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、执行事务合伙人：浙江檏盛檏华投资管理有限公司。
11、顾问费支付：海正药业作为有限合伙人认购檏盛安家 2000 万元人民币份额，海正药业的认缴金额支付给普通合伙人檏盛投资的顾问费按照如下方式计算：前 3 年合伙企业投资期，顾问费每年为海正药业认缴出资总额的 2%；第 4-7年合伙企业持有期顾问费为海正药业认缴出资总额的 1%；延长期（第 8-10 年）海正药业不支付顾问费。
如檏盛安家提前从被投资企业退出，则顾问费计算至退出之日止。
合伙企业应承担的费用包括与合伙企业的设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用。
为保证本次投资事项的顺利开展，董事会同意授权董事长及其指定人员负责本次投资的相关工作，包括但不限于签订决议/决定/协议/合同等法律文件、办理股权变更登记及备案手续等事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○二○年八月十八日
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