公告日期：2020-08-18
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-048江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年8月6日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年8月17日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及摘要；该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司紧密纺生产车间停产的议案》；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司紧密纺生产车间停产的公告》（公告编号：2020-049）。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2020 年 8 月 17 日
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