公告日期：2020-08-18
股票代码：600416 股票简称：*ST 湘电 编号：2020 临-100湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 17 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开，10 名董事参与了表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票经公司总经理提名，同意聘任刘合鸣先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满时止。
简历：刘合鸣，男，汉族，1963 年 5 月出生，湖南涟源人，大学本科学历，高级工程师。
1984 年 7 月参加工作，1982 年 12 月加入中国共产党。
曾任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长，技术科副科长，特种电机分厂技术科科长，湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理，特电事业部党委书记，电机事业部总经理、党委书记，湘电股份技术副总监，技术中心主任、党总支书记，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。
现任湘电股份技术副总监，技术中心主任，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。
二、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（详见《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2020 临-101）同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票募集资金项目已实施完毕且验收，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，公司同意将节余的募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司二〇二〇年八月十八日
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