公告日期：2020-08-21
证券代码：600069 证券简称：退市银鸽 公告编号：2020-114河南银鸽实业投资股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 612、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,388,7673、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.2900(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事孟灵魁先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事李苍菁女士因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡志芳女士,因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书（代行）孟灵魁先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 779,779,494 97.4250 19,054,103 2.3806 1,555,170 0.19442、 议案名称：关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 779,537,544 97.3948 19,053,453 2.3805 1,797,770 0.22473、 议案名称：关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务转让协议之补充协议（三）》的关联交易议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 10,589,930 33.5988 20,686,183 65.6314 242,600 0.7698(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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