公告日期：2020-08-20
证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券永安期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日2.会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出5.会议主持人：董事长方铁道先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况（一）审议通过《2020 年上半年工作总结及下半年工作计划》议案1.议案内容：审议公司 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划情况。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年半年度报告》议案1.议案内容：本议案内容详见公司于2020年8月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：定 2020-003）。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年上半年风险监管指标情况报告》议案1.议案内容：公司 2020 年上半年风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2020年8月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司前期差错更正公告》(公告编号：临 2020-037)。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》1.议案内容：审议关于公司首次公开发行股票并上市的相关事项。
2.议案表决结果：（1）发行股票种类及面值境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）申请发行规模本次申请发行的股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%（含本数）。
本次发行股份全部为公开发行股份，不涉及公司股东公开发售股份。
公司本次发行股票的最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）发行对象及上市地点发行对象为符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户并符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
公司拟在上海证券交易所主板上市。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的发行方式，最终发行方式提请股东大会授权本公司董事会根据中国证监会的相关规定确定。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）发行定价方式通过向询价对象询价或与主承销商自主协商直接定价的方式，以及中国证监会规定的其他方式确定，最终发行定价方式及发行价格由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）中介机构①……
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