公告日期：2020-08-21
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2020-055贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年9月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 9 月 8 日 14 点 00 分召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东累积投票议案1.00 关于选举董事的议案(非独立董事) 应选董事（6）人1.01 关于选举丁林洪先生为公司第八届董事会董 √事的议案1.02 关于选举周俊生先生为公司第八届董事会董 √事的议案1.03 关于选举雷晋先生为公司第八届董事会董事 √的议案1.04 关于选举丁林辉先生为公司第八届董事会董 √事的议案1.05 关于选举高敏红女士为公司第八届董事会董 √事的议案1.06 关于选举杨扬女士为公司第八届董事会董事 √的议案2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人2.01 关于选举石玉城先生为公司第八届董事会独 √立董事的议案2.02 关于选举刘健先生为公司第八届董事会独立 √董事的议案2.03 关于选举王朴先生为公司第八届董事会独立 √董事的议案3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人3.01 关于选举戴选忠先生为公司第八届监事会监 √事的议案3.02 关于选举叶勇先生为公司第八届监事会监事 √的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体该议案内容具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。
2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.34、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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