公告日期：2020-08-21
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2020－053贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十九次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十九次董事会会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 10 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议作出如下决议：一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及报告摘要。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020年半年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。
公司《章程》规定的董事职数为7~9人，从本届董事会的运行情况看，结合公司实际，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。
在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、雷晋先生、丁林辉先生、高敏红女士、杨扬女士、石玉城先生、刘健先生和王朴先生为公司第八届董事会董事候选人，其中，石玉城先生、刘健先生和王朴先生为独立董事候选人，公司原独立董事徐广先生、范其勇先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司原董事许良军先生、李晓春先生因工作调整辞去公司董事职务（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。
本议案上述9位候选人中，董事候选人雷晋先生、杨扬女士、独立董事候选人王朴先生和刘健先生非公司第七届董事会成员，其余董事候选人均为公司第七届董事会成员。
本议案上述9位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二?二?年八月二十一日附：董事候选人简历、独立董事候选人简历董事候选人简历丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。
1996 年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。
2018 年 12 月 25 日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。
丁林洪先生于1996年创办贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），20……
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