公告日期：2020-08-21
贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十九次董事会会议资料贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现就公司第七届三十九次董事会《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、雷晋先生、丁林辉先生、高敏红女士、杨扬女士为公司第八届董事会董事候选人；提名石玉城先生、王朴先生和刘健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。
根据董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格；独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性；未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
上述候选人中，丁林洪先生于 2019 年 6 月 18 日受到上海证券交易所公开谴责处分，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第二章关于董事的选任的规定，三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的，不得被提名为董事候选人，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。
我们认真审阅了公司对丁林洪先生继续担任董事职务的必要性说明，目前，公司正处于战略转型阶段，丁林洪先生作为公司实际控贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十九次董事会会议资料制人、战略转型的关键领导人，对公司的发展有重要意义。
我们一致同意公司董事会提名丁林洪先生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事：徐广、范其勇、石玉城二?二?年八月二十日
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