公告日期：2020-08-21
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2020—042宁波韵升股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议的通知，于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2020-044 号公告）特此公告。
宁波韵升股份有限公司董 事会2020 年 8 月 21 日
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