公告日期：2020-08-22
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-051海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第九次会议的通知》。
本次董事会以现场会议的方式于 2020 年 8 月 20 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦1517 会议室召开。
本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。
本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2020 年半年度风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2020 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2019 年度高管考核及薪酬兑现的议案》表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王春立、关颖回避表决。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司投资管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》董事会决定于 2020 年 9 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
公司第九届独立董事对议案五发表了事前认可意见，对议案二、三、四、五、六发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件1、《第九届董事会第九次会议决议》2、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》4、《海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司……
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