公告日期：2020-08-25
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2020-19深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 24 日上午 10:10 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
会议应到董事 9 名，实到董事 8名，其中董事卢启光先生委托董事胡翔海先生出席会议，独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：一、《公司 2020 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司风险管理制度》同意公司结合实际情况制定《公司风险管理制度》，健全公司风险管理体系。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意聘任陈小华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件1、《公司第十届董事会第十次会议决议》；2、《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二〇年八月二十五日
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