公告日期：2020-08-25
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-67中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知已于2020年8月11日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：1.审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》同意通过公司2020年半年度报告全文及摘要。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意通过公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。
详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会2020年8月25日
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