公告日期：2020-08-25
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2020-A37创元科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2020年 8 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2002 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会2020年8月21日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 14：30 开始2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 10日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 4 日7、出席对象：1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；2）公司董事、监事及监事候选人、高级管理人员；3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室二、会议审议事项（一）提案情况1、关于选举张宁为公司第九届监事会监事的议案。
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
说明：第二项议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）披露情况有关议案内容详见刊载于 2020 年 8 月 25 日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九届董事会第五次会议决议公告（ls2020-A32）”、“第九届监事会第五次会议决议公告（ls2020-A33）”、“关于变更公司监事的公告”（ls2020-A34）等。
（四）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码备注（该列打勾提案编码 提案名称 的栏目可以投票）100 总议案 √非累积投票提案1.00 关于选举张宁为公司第九届监事会监事的议案。
√2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案。
√四、会议登记等事项1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份……
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