公告日期：2020-08-25
证券代码：000679 股票简称：*ST友谊 编号：2020—063大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届三次董事会决议，决定于 2020 年 9 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次： 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2020 年 8 月 24 日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：1、 现场会议召开时间： 2020 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 9 月 9 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020 年 9 月 3 日（星期四）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2020 年 9 月 3 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项审议《关于购买投资产品暨关联交易的议案》；该议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于购买投资产品暨关联交易的议案》 √四、会议登记等事项（一）登记方式：1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 3 日至 4 日 9:00――15:30（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部（四）会议联系方式：联系电话：0411-82802712联系传真：0411-82802712联系人：杨浩（五）出席会议人员……
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