公告日期：2020-08-25
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-057本钢板材股份有限公司八届监事会十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1. 监事会于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《2020 年半年度报告》监事会对董事会编制的二Ｏ二Ｏ年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会二Ｏ二Ｏ年八月二十五日
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