公告日期：2020-08-25
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020 临─061山西漳泽电力股份有限公司九届二十次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十次董事会于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议通知于 8 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》）3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2020 年 9 月 10 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。
审议：（1）关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。
（2）关于为全资子公司提供委托贷款的议案。
（3）关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
（4）关于为控股子公司融资提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○二○年八月二十四日
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