公告日期：2020-08-25
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-34新兴铸管股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十八次会议通知，会议于 2020 年 8 月 21 日，以通讯表决（传真）的方式进行。
全体 9 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。
二、董事会审议情况1、审议通过了《2020 年半年度报告》表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发的通知》（财会22 号）要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；3、深交所要求的其他文件。
特此公告新兴铸管股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日
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