公告日期：2020-08-25
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2020-038哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 14 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2020 年 8 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中董事车东光、 魏国栋、王非通过通讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。
会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事、高管列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案经与会董事认真讨论，确认公司《2020 年半年度报告全文及摘要》内容全面客观地反映了公司 2020 年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 25 日
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