公告日期：2020-08-24
债券代码：112463 债券简称：16 天保 01债券代码：149010 债券简称：19 基建 01天津天保基建股份有限公司董事发生变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、人员变动的基本情况鉴于公司七届董事会已届满，根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：（一）原相关人员任职情况1、马弘先生：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。
2、运乃建先生：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。
3、段咏女士：公司独立董事，自 2017 年 8 月起任公司独立董事。
（二）新任人员基本情况1、独立董事严建伟女士简历严建伟，女，1957 年 12 月出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，工学硕士学位，一级注册建筑师。
1983 年 7 月至 1997年 3 月历任天津大学建筑系助教、讲师、副教授。
1997 年 3 月至 2005 年 3 月历任天津大学建筑学院副院长、副教授、教授、博士生导师。
2005 年 3 月起任天津大学建筑学院教授、博士生导师。
2006 年 6 月起兼任天津大学仁爱学院系主任。
曾任天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会议常务委员会委员。
现任天津大学建筑学院教授、博士生导师，兼任天津大学仁爱学院建筑系系主任；本公司独立董事。
截至本公告披露日，严建伟女士未持有公司股份及债券。
2、独立董事于海生先生简历于海生，男，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位，执业律师。
1990 年 9 月至 2014 年 12 月历任黑龙江大学法学院政治辅导员、讲师、副教授、教授，期间曾兼任黑龙江学院律师事务所主任。
2014 年 12 月起任天津社会科学院法学研究所研究员，期间曾兼任天津子矜律师事务所主任。
2020 年 3 月起兼任北京京悦（天津）律师事务所律师。
现任天津社会科学院法学研究所研究员，兼任北京京悦（天津）律师事务所律师；本公司独立董事。
截至本公告披露日，于海生先生未持有公司股份及债券。
3、独立董事张昆先生简历张昆，男， 1972 年 5 月出生，汉族，民主建国会会员，大学学历，经济学学士学位，注册会计师。
1994 年 7 月至 2008 年1 月历任天津华夏会计师事务所项目经理、天津五洲联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师事务所合伙人。
2008 年 2 月至 2019 年 8 月历任天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部部长、董事会秘书。
2019 年 8月起任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人。
现任天津诺诚会计师事务所（普通合伙）合伙人；本公司独立董事。
截至本公告披露日，张昆先生未持有公司股份及债券。
新任董事履职后，公司第八届董事会成员如下：夏仲昊董事、侯海兴董事、薛晓芳董事、王小潼董事、严建伟董事、于海生董事、张昆董事。
二、影响分析本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。
本次董事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
特此公告天津天保基建股份有限公司董 事会二○二○年八月二十四日
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