公告日期：2020-08-26
证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2020-155厦门中创环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议〔定期会议〕审议通过，公司决定于 2020 年 9 月 11 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开2020 年第三次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下：一、基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第四届董事会第二十次会议〔定期会议〕已经审议通过关于召开本次股东大会的提案4、会议召开日期、时间（1）现场会议时间：2020 年 9 月 11 日下午 14:30（2）网络投票时间：2020 年 9 月 11 日特定时间段其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 11日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年9 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2020 年 9 月 7 日7、出席对象：⑴在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室二、审议事项本次股东大会提案共 8 项：1.00 关于修改《公司章程》的提案2.00 关于续聘会计师事务所的提案3.00 关于补选独立董事并确定其津贴的提案4.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案5.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案6.00 关于修订《董事会议事规则》的提案7.00 关于修订《监事会议事规则》的提案8.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案前述提案为非累积投票提案，已经公司第四届董事会二十次会议〔定期会议〕、第四届监事会第二十次会议〔定期会议〕审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告；详见附件 4。
其中，提案 1.00及提案 4.00 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其余提案由普通决议通过。
前述 3.00 项提案中独立董事候选人高义生先生已取得独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码该列打勾的栏目编码 提案名称可以投票非累积投票提案1.00 关于修改《公司章程》的提案 √……
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