公告日期：2020-08-26
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2020-067易联众信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第二十六次会议决定于 2020 年 9 月 18 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第四届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2020 年 9 月 18 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 18日上午 09:15-09:25，9:30—11:30 时和下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9月 18 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人本次股东大会的股权登记日 2020 年 9 月 14 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员（3）公司聘请的见证律师7、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室二、本次股东大会审议的议案1、审议公司《关于修订的议案》；2、审议公司《关于修订的议案》；3、审议公司《关于修订的议案》；4、审议公司《关于修订的议案》；5、审议公司《关于修订的议案》；6、审议公司《关于修订的议案》；7、审议公司《关于补充确认关联交易的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 26 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
上述议案 1 属于股东大会特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于修订的议案》 √2.00 《关于修订<股东大会议事……
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