公告日期：2020-09-04
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-073青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十六次会议于2020年9月2日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。
本次会议通知于2020年8月29日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长于德翔先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于公司撤回向特定对象发行股票事项申请文件并重新申报的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
综合考虑目前资本市场政策环境并结合公司实际情况，公司决定撤回本次创业板向特定对象发行股票事项申请文件，并将结合监管政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。
公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
二、审议通过《关于决定终止公司与发行对象签订及的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
鉴于公司拟决定向深交所申请撤回本次向特定对象发行申请文件，经与原发行对象协商一致，决定终止2020年5月18日与三峡资本控股有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）、东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的战略合作协议》，并就相关事项及时签署终止协议。
三、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照创业板上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合创业板向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次向特定对象发行股票方案，由与会董事对下列事项进行了逐项表决：1、发行股票的种类和面值表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
2、发行方式和发行时间表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行 A股股票。
3、发行对象及认购方式表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日和发行价格表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃……
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