公告日期：2020-09-08
海南京粮控股股份有限公司章程（2020 年 9 月 7 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）二零二零年九月目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 党的组织第九章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第十章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十二章 修改章程第十三章 附则第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经海南省人民政府办公厅“琼府办〔1992〕1 号文”批准，以定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914600002012845568。
第三条 公司于一九九二年一月三日和一九九二年一月十六日分别经海南省人民政府及中国人民银行海南省分行批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 21,086,400 股，于一九九二年十二月二十一日在深圳证券交易所上市；公司经深圳证管办“深证办复〔1995〕12 号文”批准，于一九九五年四月十二日向境外投资人发行 5,000 万股以港币认购并且在境内上市的境内上市外资股，于一九九五年六月二十九日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：海南京粮控股股份有限公司英文名称：Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.第五条 公司住所：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层邮政编码：570125第六条 公司注册资本为人民币 726,950,251.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司建立党的工作机构，开展党的活动。
公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。
党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围第十三条 公司的经营宗旨：充分利用海南经济特区的优惠政策，坚持改革开放，用科学的经营观念和管理方法，取得良好的经济效益，使公司得以持续发展，让全体股东获得满意的回报，同时也为海南经济发展作贡献。
第十四……
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