公告日期：2020-09-08
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2020-054中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第十届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日星期二下午 2：50；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9：15 至2020 年 9 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020 年 9 月 7 日7、出席对象：（1）截止2020年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
二、会议审议事项1、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》具体内容详见 2020 年 8 月 31 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的的【2020-051】号公告。
2、《关于变更公司经营范围暨修改的议案》具体内容详见 2020 年 8 月 31 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的的【2020-048】号公告。
上述议案已经公司第十届董事会 2020 年第三次会议审议通过，详见 2020 年8 月 31 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2020-048】号公告。
上述议案均需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担 √保的议案》2.00 《关于变更公司经营范围暨修改的 √议案》四、会议登记等事项1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2020 年 9 月 11 日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原……
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