公告日期：2020-09-08
证券代码：000663 股票简称：*ST 永林 编号：2020-064福建省永安林业（集团）股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议召开时间现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日下午 15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长吴景贤先生6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 164,215,120 股，占上市公司总股份的 48.7743％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,806,496 股，占上市公司总股份的 24.2977％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 82,408,624股，占上市公司总股份的 24.4766％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 32,031,370 股，占上市公司总股份的 9.5138％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,124 股，占上市公司总股份的 0.0407％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 31,894,246 股，占上市公司总股份的 9.4731％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：议案 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案1.01.候选人：关于选举黄宜光先生为第九届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:170,275,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 103.69%。
中小股东总表决情况：同意股份数:32,091,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.19%。
表决结果：黄宜光先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02.候选人：关于选举邱小明先生为第九届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:162,166,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.75%。
中小股东总表决情况：同意股份数:31,982,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.85%。
表决结果：邱小明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03.候选人：关于选举陈建新先生为第九届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:162,129,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.73%。
中小股东总表决情况：同意股份数:31,945,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.73%。
表决结果：陈建新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04.候选人：关于选举王春霞女士为第九届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数:162,127,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.73%。
中小股东总表决情况：同意股份数:31,943,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.73%。
表决结果：王春霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
议案 2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案2.01.候选人：关于选举胡天龙先生为第……
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