公告日期：2020-09-08
股票代码：000663 股票简称：*ST 永林 编号：2020-068福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况㈠股东大会届次：本次会议为公司 2020 年第三次临时股东大会㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2020 年 9 月7 日召开的公司第九届董事会第一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案》。
㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
㈣会议召开的日期、时间现场会议时间：2020 年 9 月 23 日下午 15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9月 23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
㈥会议的股权登记日：2020年9月16日㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室二、会议审议事项㈠审议事项关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司 100%股权的议案。
㈡披露情况上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关公告刊登于 2020 年 9 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √非累计投票提案1.00 关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林 √业有限公司 100%股权的议案四、会议登记事项㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2020 年 9 月 21 日—9 月 22 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
㈣会议联系方式：联 系 人：陈 娟联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处联系电话：(0598)3600083传 真：(0598)3633415电子邮箱：1170458709@qq.com㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件公司第九届董事会第一次会议决议。
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