公告日期：2020-09-08
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-059甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：于2020年9月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、监事会会议召开的时间和方式：会议召开时间：2020年9月7日下午16:00；现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼召开方式：现场表决4、监事出席人员：应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员：主持人：七届监事会主席焦军毅先生列席人员：董事会秘书柳雷6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况议题一、《关于调整向激励对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见同日载于“巨潮资讯网”相关公告。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会2020年9月7日
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