公告日期：2020-09-09
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-118惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2020 年 9 月8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议。
本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。
本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年 9 月 4 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：一、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《内幕信息及知情人登记管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于修订的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程……
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