公告日期：2020-09-09
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-119惠州亿纬锂能股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 9 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。
本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年 9 月4 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：一、审议通过了《关于关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司上述关联交易审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，为公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，为正常商业交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》经审核，监事会认为：公司取消前期部分担保事项并为子公司提供担保，符合子公司生产经营需求，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2020 年 9 月 9 日
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