公告日期：2020-09-08
成都硅宝科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复保荐人（主承销商）二〇二〇年九月深圳证券交易所：根据贵所 2020 年 9 月 3 日出具的《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020178 号）（以下简称“落实函”）的要求，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”、“公司”或“发行人”）已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“保荐机构”），对落实函中提出的问题进行了逐项核实和回复，并对募集说明书进行了补充。
说 明如无特别说明，本审核中心意见落实函回复中的简称或名词的释义与募集说明书中的释义相同。
审核中心意见落实函所列问题 黑体对审核中心意见落实函所列问题的回复 宋体对募集说明书的修订、补充 楷体（加粗）如若本审核中心意见落实函回复中明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
目 录问题 1 ...... 1问题 2 ...... 4问题 1根据《成都硅宝科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（修订稿）》（以下简称“《问询函回复》”），发行人前次募投项目“5 万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”与本次募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”的产品均为有机硅密封胶。
请发行人结合产品型号、应用领域、涉及的专利技术等进一步补充说明本次高端密封胶项目与前次募投项目的区别。
请保荐人核查并发表明确意见。
【回复】一、本次高端密封胶项目与公司前次募投项目的区别公司前次募集资金所涉及的“五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”，项目于 2018 年基本建成；本次募投项目为“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”。
本次募投项目与“五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”的区别为：随着有机硅密封胶产品工艺的提升、应用领域不断向新能源、电子电器、轨道交通等领域的拓宽，本次“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”是对前次项目的优化扩能，具体体现在本次募投项目生产设备的选用、产品种类与产品应用领域拓展及涉及的专利技术方面：（一）生产设备本次项目配备智能化控制系统、高速分散机、高速分散搅拌机、粉料开袋站、静态混合机、螺杆空压机等智能化设备，并改造、建设智能仓库及车间，最终新建 6 条高端密封胶智能生产线。
相较于“年产 5 万吨有机硅密封材料生产基地”，生产线的智能与自动化程度进一步提升。
（二）产品种类与产品应用领域1、前次“年产 5 万吨有机硅密封材料生产基地”项目产品种类为建筑类用胶，其产能情况如下所示：单位：吨序号 产品 2019 年度产能 占比1 建筑类用胶 50,000 100.00%合计 50,000 100.00%“年产 5 万吨有机硅密封材料生产基地”项目产品涵盖了建筑类用胶的各种类型，包括高端、中端和低端的各类产品。
按照其 2019 年的产量，主要应用于建筑幕墙用耐候密封胶、建筑用中空玻璃胶等。
2、本次“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”，规划新建 6 条高端密封胶智能生产线，产品种类分别为高端建筑幕墙用硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、太阳能用硅酮密封胶、改性硅酮密封胶、电子器件用导热灌封胶等高端密封胶。
上述生产线达产年产能及占比分别如下：……
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