公告日期：2020-09-09
北京国枫律师事务所关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书国枫律股字A0460 号致：贵州圣济堂医药产业股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下称“圣济堂”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席圣济堂 2020 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，本次股东大会由 2020 年 8 月 21 日召开的圣济堂第七届董事会第三十九次会议决定召集。
2020 年 8 月 21 日，圣济堂董事会在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十九次董事会会议决议公告》和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
2020 年 9月 2 日，圣济堂董事会在上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2020 年 9 月 8 日（星期二）下午 14：00 在贵阳市观山湖区阳关大道28 号赤天化大厦 22 楼会议室召开。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11：30，下午 13:00至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2020 年 9月 8 日 9:15 至 15:00。
经查验，圣济堂董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及圣济堂章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格经查验，本次股东大会由圣济堂第七届董事会第三十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为圣济堂董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 13 人，代表股份 628,444,044 股，占圣济堂股本总额的 37.1172%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有圣济堂董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果经查验，本次股东大会审议和表决的事项为圣济堂已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：1．审议通过《关于选举董事的议案（非独立董事）》（1）丁林洪表决结果：选举丁林洪为圣济堂第八届董事会董事，同意 627,151,644 股，同意股份数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7943%。
（2）周俊生表决结果：选举周俊生为圣……
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