公告日期：2020-09-09
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2020-063贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届一次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届一次董事会会议通知已于2020年8月28日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。
会议于 2020 年 9 月 8 日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司其他高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。
会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议通过如下决议：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；选举丁林洪先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；选举周俊生先生担任公司第八届董事会副董事长（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任吴焕先生为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高管人员简历附后。
公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》及公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意聘任丁林洪先生为公司总经理；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、田勇先生、车碧禄先生为公司副总经理；聘任先正红女士为公司董事会秘书；聘任吴焕先生为公司财务总监。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第八届董事会证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：1、战略与投资委员会主任委员：丁林洪先生委 员：杨扬女士、刘健先生2、董事会提名委员会主任委员：石玉城先生委 员：王朴先生、周俊生先生3、董事会薪酬与考核委员会主任委员：王朴先生委 员：石玉城先生、高敏红女士4、董事会审计委员会主任委员：刘健先生委 员：雷晋先生、石玉城先生表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二?二?年九月九日附件：简历丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。
1996年至2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11 月至2017年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。
2018 年 ……
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