公告日期：2020-09-09
证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2020-033山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：股东大会召开日期：2020年9月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 9 月 24 日14 点 00 分召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科智宏大厦 4 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式和发行时间 √2.03 发行对象及认购方式 √2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √2.05 发行数量 √2.06 限售期 √2.07 滚存未分配利润安排 √2.08 上市地点 √2.09 募集资金数量和用途 √2.10 本次非公开发行决议有效期 √3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 √的议案》5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √6 《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》 √7 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 √8 ……
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