公告日期：2020-09-15
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临 2020-030中国航发动力控制股份有限公司关于关联方对子公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）和中国航发北京长空机械有限责任公司（以下简称中国航发长空）拟分别以国有独享资本公积及包括机器设备在内的资产负债组合对公司下属子公司中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称中国航发北京航科）增资；中国航发拟以国有独享资本公积对中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称中国航发红林）增资，前述合计增资金额为34,643.54万元。
本次增资的主要目的为落实国有权益及增强上市公司资产独立性与完整性，减少关联租赁。
公司根据自身发展规划，放弃本次向中国航发北京航科、中国航发红林增资的优先认缴权，并与上述增资方签订了《增资协议》。
本次增资完成后，中国航发北京航科、中国航发红林仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资构成关联交易。
除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间均未发生其他同类关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、本次关联交易概述2020 年 9 月 15 日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司、航发控制）召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》等相关议案，同意中国航发、中国航发长空对中国航发北京航科增资，同意中国航发对中国航发红林进行增资，上述增资金额合计 34,643.54 万元；同意公司根据自身发展规划，放弃本次向中国航发北京航科、中国航发红林增资的优先认缴权，并与上述增资方签订了《增资协议》。
具体增资情况如下：单位：万元被增资方 增资方 出资内容 增资金额中国航发长 中国航发北京航科目前向中国航发长空租 9,580.68中 国 航 发 空 赁使用的机器设备等相关资产北京航科 中国航发 国有独享资本公积 1,898.00小计 11,478.68中 国 航 发 中国航发 国有独享资本公积 23,164.86红林合计 34,643.54上述增资资产的作价依据为以 2020 年 4 月 30 日为基准日，具有证券期货业务资格的评估机构四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称天健评估）出具并经中国航发备案的评估结果。
本次增资的目的为：1、根据《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计326号）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计209 号）《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企121 号）相关规定落实国有权益。
2、取得上市公司生产经营所需机器设备、软件等资产，提高资产独立性及完整性，降低关联租赁。
中国航发为公司实际控制人，中国航发长空为公司持股 5%以上的股东且为中国航发全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第十八次会议审议该事项时关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、马川利、吴贵江、夏逢春回避了表决，公司独立董事已对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易金额合计为 34,643.54 ……
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