公告日期：2020-09-15
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2020-032中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2.股东大会召集人：本公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.股东大会召开时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 30日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020年 9 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 30 日下午 3:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020 年 9 月 23 日（星期三）7．出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：长春亚泰龙达饭店（长春市二道区吉林大路 1881 号）二、会议审议事项1.《关于中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》；2.《关于公司与中国航空发动机集团有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司签署附生效条件的的议案》；3.《关于授权公司董事会及其授权人士具体实施本次增资事宜的议案》。
本次会议议案已分别经公司2020年9月15日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议议案均涉及关联交易, 关联股东均需回避表决。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案关于中国航空发动机集团有限公司、中国航1.00 发北京长空机械有限责任公司对公司全资子 √公司增资暨关联交易的议案关于公司与中国航空发动机集团有限公司、2.00 中国航发北京长空机械有限责任公司签署附 √生效条件的的议案3.00 关于授权公司董事会及其授权人士具体实施 √本次增资事宜的议案四、会议登记等事项1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4.登记时间：2020 年 9 月 2……
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