公告日期：2020-09-28
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2020-56深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 28 日下午 14：00 于公司会议室召开，本次股东大会以现场及网络投票方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 134,303,454 股，占上市公司总股份的 21.0591%其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 134,047,661 股，占上市公司总股份的 21.0190%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 255,793 股，占上市公司总股份的 0.0401%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 256,893 股，占上市公司总股份的 0.0403%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的 0.0002%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 255,793 股，占上市公司总股份的 0.0401%。
二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：议案 1.00 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决情况：同意 134,118,842 股，占有效表决权股份的 99.8625％；反对 184,612 股，占有效表决权股份的 0.1375％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 72,281 股，占中小股东有效表决权股份的 28.1366％；反对 184,612股，占中小股东有效表决权股份的 71.8634％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于修订的议案》总表决情况：同意 134,118,842 股，占有效表决权股份的 99.8625％；反对 184,612 股，占有效表决权股份的 0.1375％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 72,281 股，占中小股东有效表决权股份的 28.1366％；反对 184,612股，占中小股东有效表决权股份的 71.8634％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于修订的议案》总表决情况：同意 134,118,842 股，占有效表决权股份的 99.8625％；反对 184,612 股，占有效表决权股份的 0.1375％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,281 股，占中小股东有效表决权股份的 28.1366％；反对 184,612股，占中小股东有效表决权股份的 71.8634％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于修订的议案》总表决情况：同意 134,118,842 股，占有效表决权股份的 99.8625％；反对 184,612 股，占有效表决权股份的 0.1375％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况……
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