公告日期：2020-09-28
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-072浙江佐力药业股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于 2020 年 9 月 28 日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2020 年 9 月 24 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。
会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人（其中独立董事袁彬先生、潘斌先生、曹凯女士、董弘宇先生以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长俞有强先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》鉴于浙江省国资委审核未通过，公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司（以下简称“浙医健”）签署的《股份转让协议》因未达成生效条件而自动解除，公司与浙医健签署的《非公开发行股票认购协议》亦已自动解除，公司决定终止非公开发行股票事项。
董事会认为，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意终止非公开发行股票事项。
公司 2019 年度股东大会已授权公司董事会办理与非公开发行股票有关的一切事宜，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及明确的同意意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事俞有强先生、王建军先生、郑学根先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董 事 会2020 年 9 月 28 日
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