公告日期：2021-01-01
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-164北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：2021 年 12 月 31 日，公司董事会召开第四届董事会第四十六次会议，决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：2021 年 1 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年 1月 18日9:15～15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 13 日（星期三）。
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室。
二、会议审议事项1、《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.01 选举申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事；2.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事；2.03 选举仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3.01 选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事；3.02 选举唐军武先生为公司第五届董事会独立董事；4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》4.01 选举罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事；4.02 选举刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
议案 1、议案 2 和议案 3 经过公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，议案 1 和议案 4 经过公司第四届监事会第二十八次会议审议通过。
议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案均为一般决议事项，其中议案 2、议案 3 和议案 4 均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数，其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码表一 本次股东大……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。