公告日期：2021-01-14
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-011恒泰艾普集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 3%以上股东增加临时提案暨 2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-009）。
现对公告部分内容予以更正，除更正内容外，公告其他内容不变。
更正如下：更正前： 附件二授权委托书的表格中累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事 应选人数 选举票数（票）会非独立董事候选人的议案》 1 人更正后：附件二授权委托书的表格中累积投票提案（采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）2.00 《关于增补董事暨提名第四届董事 应选人数 选举票数（票）会非独立董事候选人的议案》 1 人以下为 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告内容：恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2020年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-136）。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：一、会议召开的基本情况：1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：现场会议时间：2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 21 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 21 日上午 09:15 至 2021 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021 年 1 月 14 日7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室8、会议出席对象：（1）截至 2021 年 1 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师及相关人员。
9、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（具体投票流程见附件三）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：1、 《关于拟聘任会计师事务所的议案》2、 《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》审议《选举王莉斐为公司第四届董事会非独立董事》审议《选举杨成虎为公司第四届董事会非独立董事》3、 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》审议《选举安江波为公司第四届董事会独立董事》审议《选举朱乾宇为公司第四届董事会独立董事》审议《选举蓝贤忠为公司第四届董事会独立董事》审议《选举俞丹平为公司第四届董事会独立董事》上述审议事项的议案 1 已经经过公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
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