公告日期：2021-01-15
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-004福能东方装备科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 1 月 15 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 15 日9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 1 月 15日 09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 13 楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长王贵银先生6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 17 人，所持股份 446,264,096股，占公司股份总数的 60.7389%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 357,042,183 股，占公司股份总数的 48.5953%；参与网络投票的股东 9 人，所持股份 89,221,913 股，占公司股份总数的 12.1436%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：（一）审议通过了《关于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司100%股权并签署暨关联交易的议案》本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为154,029,247。
总表决情况：同意 292,234,849 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,068,258 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所2、律师姓名：赵琦娴、卢雨森3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司董事会……
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