公告日期：2021-01-16
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2021-006浙江花园生物高科股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定召开2021年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：一、会议召开的基本情况1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年2月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15-下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2021年1月25日（星期一）7、会议出席对象：（1）截至2021年1月25日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
二、本次股东大会审议的议案1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》1.1 选举邵钦祥先生为公司第六届董事会非独立董事1.2 选举邵徐君先生为公司第六届董事会非独立董事1.3 选举马焕政先生为公司第六届董事会非独立董事1.4 选举刘建刚先生为公司第六届董事会非独立董事1.5 选举钱国平先生为公司第六届董事会非独立董事1.6 选举喻铨衡先生为公司第六届董事会非独立董事2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》2.1 选举严建苗先生为公司第六届董事会独立董事2.2 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事2.3 选举金灿先生为公司第六届董事会独立董事3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.1 选举任向前先生为公司第六届监事会非职工代表监事3.2 选举朱鸿女士为公司第六届监事会非职工代表监事议案1至议案3采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票 提案1、2、3为等额选举提案1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人数（6）人候选人的议案》……
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