公告日期：2021-01-16
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2021-005北京双杰电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十八次会议通知已于2021年1月10日以电话和邮件的形式送达各位监事。
会议于2021年1月14日15时，以现场和通讯方式在公司总部第二会议室召开。
会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况本次会议经过有效表决，通过了如下议案：（一）审议《关于公司及其摘要的议案》经审议，监事会认为：1、公司第二期员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2、在本次员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，符合相关法律规定；3、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
4、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
5、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及中小股东的合法权益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议《关于公司的议案》经审议，监事会认为：公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
本期员工持股计划坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、备查文件（一）第四届监事会第十八次会议决议；（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会2021年1月14日
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